
理德外汇骗局曝光:快跑!资金盘Ridder理德要“上市”了!
年底了,资金盘越来越恶心,越来越明目张胆了。这些利用外汇做资金盘的把整个行业弄的是乌烟瘴气,闻汇色变!资金盘吸引资金的方式也是花样百出,前段时间的Prize Capital要去上市、Ptah DAOS做慈善冻结账户,之前还有TR转NFT交易...

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2014年的时候有个叫Singliworld PTE Ltd的公司(注册于新加坡),搞了个叫SingliForex的项目(网站Logo就是SingliForex),网站上还列出了最早2014年2月的盈利表现,对外有时候叫Singliworl...

年末临近,又到了资金盘和FX平台的跑路潮。近日,有用户反馈称,MogaFX资金盘出现异常,销售人员被清退,出入金暂停。这引发了投资者的担忧,担心是否面临着又一家平台跑路的风险。对于陷入此类情况的投资者来说,如何维权成为了一个紧迫的问题。 据...

最近,开发警方在工作中发现“二五德生”资金盘项目再次活跃,该组织打着“宣传推广数字人民币”、响应国家“一带一路倡议”的旗号,以推荐费的形式吸引群众参与。 经过调查发现,“二五德生”实际是“二五财团”的翻版,该组织以虚假承诺吸引成员,但并没有...

近期,大农国山河农业的山河乌金猪项目再次引起关注,投资者反映两个月过去,投入的资金一毛钱也领不到。此外,该公司不仅改名为凉品汇商城,而且仍在通过各种手段持续忽悠投资者继续投资。同时,该项目声称猪肉价格高达200元一斤,让投资者面临更大的风险...

12月1日,中国企业网以“宣传‘门槛低,投资无风险’大搞消费积分返利模式的荟花集团被质疑以传销方式进行非法集资”为标题,曝光海南荟花贸易集团以及河北荟花电子商务有限公司以“发放绿色消费积分”为噱头,以“消费返利”为诱饵,鼓吹“零风险”投资,...

近日网络中出现了一个“善心汇”app,打着“扶贫互助,共富均生”旗号骗钱来了!与几年前被打击了的特大传销平台“善心汇”的图案标识是一模一样的,只是套路不一样! 群里面宣传的很诱人,“注册就送5000元”?每天签到还要领钱?天上掉馅饼了?有这...

1、英利能源:最近出来的碰瓷资金盘,伪装的二级域名,还到处宣传是实体公司,短期跑路盘。 2、赛生药业:冒充正规企业的骗局,打着药业的噱头,干着投资理财的的骗局,信息都是冒充顶替的,资金盘骗局,远离! 3、美的之家:这个盘子非常简陋,看起来就...

1、AGCHK 这个项目应该是十月底的样子开盘的,打着元宇宙跨境电商的旗号。这个项目不同于以往的分红或是互助,他是一个打着买卖元宇宙产品噱头的集洗钱和互助一起的资金盘。 2、聚蜂赏 新出的悬赏平台,跟其他的平台没啥区别,热度也一般,现在的环...

一家“假央企”利用“伪私募产品”非法募集资金78.81亿余元,造成投资者实际损失38.22亿余元。 12月26日,“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例,详细披露了该案的办理细节。 “伪私募”非法集资78.81亿余元 2015年1...