2023年12月的文章

2023-12-28阅读(1632)赞(0)

年底了，资金盘越来越恶心，越来越明目张胆了。这些利用外汇做资金盘的把整个行业弄的是乌烟瘴气，闻汇色变!资金盘吸引资金的方式也是花样百出，前段时间的Prize Capital要去上市、Ptah DAOS做慈善冻结账户，之前还有TR转NFT交易...

2023-12-28阅读(1554)赞(0)

2014年的时候有个叫Singliworld PTE Ltd的公司（注册于新加坡），搞了个叫SingliForex的项目（网站Logo就是SingliForex），网站上还列出了最早2014年2月的盈利表现，对外有时候叫Singliworl...

2023-12-28阅读(966)赞(0)

年末临近，又到了资金盘和FX平台的跑路潮。近日，有用户反馈称，MogaFX资金盘出现异常，销售人员被清退，出入金暂停。这引发了投资者的担忧，担心是否面临着又一家平台跑路的风险。对于陷入此类情况的投资者来说，如何维权成为了一个紧迫的问题。 据...

2023-12-28阅读(4166)赞(0)

最近，开发警方在工作中发现“二五德生”资金盘项目再次活跃，该组织打着“宣传推广数字人民币”、响应国家“一带一路倡议”的旗号，以推荐费的形式吸引群众参与。 经过调查发现，“二五德生”实际是“二五财团”的翻版，该组织以虚假承诺吸引成员，但并没有...

2023-12-28阅读(1398)赞(0)

近期，大农国山河农业的山河乌金猪项目再次引起关注，投资者反映两个月过去，投入的资金一毛钱也领不到。此外，该公司不仅改名为凉品汇商城，而且仍在通过各种手段持续忽悠投资者继续投资。同时，该项目声称猪肉价格高达200元一斤，让投资者面临更大的风险...

2023-12-27阅读(1594)赞(0)

12月1日，中国企业网以“宣传‘门槛低，投资无风险’大搞消费积分返利模式的荟花集团被质疑以传销方式进行非法集资”为标题，曝光海南荟花贸易集团以及河北荟花电子商务有限公司以“发放绿色消费积分”为噱头，以“消费返利”为诱饵，鼓吹“零风险”投资，...

2023-12-27阅读(2006)赞(0)

近日网络中出现了一个“善心汇”app，打着“扶贫互助，共富均生”旗号骗钱来了！与几年前被打击了的特大传销平台“善心汇”的图案标识是一模一样的，只是套路不一样！ 群里面宣传的很诱人，“注册就送5000元”？每天签到还要领钱？天上掉馅饼了？有这...

2023-12-27阅读(3830)赞(0)

1、英利能源：最近出来的碰瓷资金盘，伪装的二级域名，还到处宣传是实体公司，短期跑路盘。 2、赛生药业：冒充正规企业的骗局，打着药业的噱头，干着投资理财的的骗局，信息都是冒充顶替的，资金盘骗局，远离！ 3、美的之家：这个盘子非常简陋，看起来就...

2023-12-27阅读(2930)赞(0)

1、AGCHK 这个项目应该是十月底的样子开盘的，打着元宇宙跨境电商的旗号。这个项目不同于以往的分红或是互助，他是一个打着买卖元宇宙产品噱头的集洗钱和互助一起的资金盘。 2、聚蜂赏 新出的悬赏平台，跟其他的平台没啥区别，热度也一般，现在的环...

2023-12-27阅读(1598)赞(0)

一家“假央企”利用“伪私募产品”非法募集资金78.81亿余元，造成投资者实际损失38.22亿余元。 12月26日，“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例，详细披露了该案的办理细节。 “伪私募”非法集资78.81亿余元 2015年1...