一洼田
“承担防非责任的队伍进一步壮大，多部门、组织、个体联防联控让心存不轨的机构难以立足。”8日，南通市处非办负责人在接受采访时介绍，6月底，市处非办联合市公安局、商务局、文广旅局、住建局、市场监督管理局，向市区主要商务楼宇、宾馆饭店发出严防非法集资风险的通告，提醒相关市场主体主动识别涉嫌非法集资的机构、活动，规避为非法集资行为提供便利条件的风险。
非法集资机构往往藏身商务楼宇、商业街道或高端宾馆酒店，利用高档豪华办公场所，营造有实力的假象，借以骗取投资者信任，达到非法集资的目的。
对此，2016年，我市探索开展了“送法到业主 防非进楼宇”活动，2018年又将非法集资风险源头防控机制扩展到了大型宾馆酒店和物业企业。今年是三年“处非攻坚战”的收官之年，我市多部门联动，调动发挥社会组织力量，加强非法集资风险机构落地防控，阻断非法集资蔓延渠道，从源头上治理非法集资。
防非总体形势持续向好
防范和处置非法集资，需要政府加大监管、打击力度，也需要有关金融机构、社会组织单位和广大市民朋友等共同落实处非工作责任，开展联防联控，做到早发现、早预警、早处置。处非攻坚战以来，我市一手抓存量风险处置出清，一手抓源头防控长效管理，非法金融活动滋生土壤得到有力压缩，人民群众风险意识显著提高。
市处非办分管负责人祁中伟介绍，我市一方面围绕守住市场准入、企业落户、资金账户、人员招聘、宣传造势“五道防范关口”，部署分解工作任务，实施源头防控、长效管理，一方面建立非法集资案件（风险）监测管控责任溯源倒查通报机制，压实各地各部门各相关单位监测预警和风险管控责任。
据统计，2019年在全国非法集资案件仍然上升的形势下，我市非法集资新发案件数、集资金额、集资人数三项主要指标，均实现了显著下降，今年一季度继续大幅回落，特别是源头防控各项工作举措成效明显，2019年以来全市仅发生增量风险机构案件3起，且集资金额均在千万元以下。
深挖非法机构“藏身地”
“崇川区某商务楼宇内以区块链培训为名，宣传推销世联通证币储行。”近日，崇川区处非办接到举报后现场核查发现，在某保险公司办公职场内，有人鼓吹虚拟货币买卖，承诺高额固定回报，涉嫌非法传销和非法集资。相关部门对活动场地提供者、组织者和参与者均进行约谈教育。
2019年9月4日，市处非办接群众举报，有团伙在我市某高档酒店组织大量群众对名为“DT Jokey Club”APP(简称DT马会)投资理财模式进行推广，有非法集资嫌疑。
接报后，市处非联合工作组联合经侦大队、城南派出所及时赶到现场，发现以通州区三余人胡某某为首的团伙正在通过PPT课件向现场100余名群众讲解“DT马会”操作指南和投资收益等内容。检查组随即对聚会群众进行劝离，并将组织者带至派出所进行查问。
经对胡某某等人进行调查，“DT马会”实际是打着区块链名义，通过拉人头、发卡片、发朋友圈等形式传播，有网络金融诈骗和非法传销重大嫌疑。
“海门市某高档酒店内在推广DT马会，有非法集资嫌疑”、“通州区西亭镇草庙村一处店面疑似开展非法金融投资宣传”……一接到非法机构“藏身地”线索，相关部门便迅速赶赴现场进行处置，力争将非法集资风险消除在萌芽状态。
商务楼宇、宾馆酒店一直是非法集资机构的“藏匿”重点场所，2018年处非攻坚战启动第一时间，我市便对重点场所和领域组织开展全面排查摸底和监测预警，并取得明显成效。
其中，2019年私募基金领域排查整改中，苏通园区经核实有35家企业未予配合或资料不全，进行列异处理，并按要求对其清退整改。
“凡是宣称稳赚不赔的绝不投资，凡是承诺高额回报的绝不投资，凡是没有金融牌照的绝不投资。”祁中伟提醒消费者，若发现非法吸收公众资金等行为，除自己提高风险意识、不上当受骗外，请及时向处非办或公安部门举报，避免更多人上当受骗。
源头拒止风险机构落户
“将不合规机构直接拒之门外，让他们无处立足，从源头上有效遏制非法集资风险。”祁中伟表示，严格机构落地管理，防控非法集资风险机构设点经营，是阻断非法集资蔓延渠道、从源头上治理非法集资乱象的重要举措。
在前期推进源头治理的基础上，市处非办于5月9日再次发出《关于进一步加强非法集资风险机构落地防控工作的通知》，完善非法集资风险源头治理机制，明确了相关重点区域、场地、场馆的管理部门、产权部门和社会服务机构的防控机构落地责任。
通知要求，按照“谁引进、谁审查、谁负责”原则压实招引单位项目审查责任；禁止场所租赁给无金融牌照的从事投融资业务的机构或个人；联合住建部门加强房屋租赁合同签订管理；商业街道不得新开非持牌吸收公众资金的各类机构临街门店。
“虽然今年是三年处非攻坚战的收官之年，但要根据形势变化做好打持久战的准备。”市处非办主任张乃华表示，将持续深入推进源头治理，力争今年底基本建立防非处置长效机制，实现立案数、陈案存量数等显著下降。[此文来源南通日报，版权归原作者，如侵权，请联系删除]
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